En Gran Madrid Casino, nos comprometemos a prevenir y detectar cualquier actividad relacionada con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Esta política establece los principios y procedimientos que seguimos para cumplir con la normativa vigente en materia de prevención del lavado de dinero (AML) y financiación del terrorismo (CFT).
1. Información del Operador
- Nombre Comercial: Gran Madrid Casino
- Dirección: C. de Preciados, 11, Centro, Centro, 28013 Madrid, España
- Correo Electrónico: [email protected]
- Sitio Web: granmadrides.com
2. Objetivos
La presente política tiene como objetivos:
- Prevenir que los servicios del casino sean utilizados para actividades ilícitas.
- Identificar y reportar actividades sospechosas a las autoridades competentes.
- Cumplir con las leyes y regulaciones aplicables en España y la Unión Europea.
- Proteger la integridad y reputación de Gran Madrid Casino y de sus usuarios.
3. Procedimientos y Controles
Para alcanzar estos objetivos, Gran Madrid Casino implementa las siguientes medidas:
- Identificación y Verificación de Clientes (KYC): Requerimos la presentación de documentos de identificación válidos (DNI, pasaporte) y comprobantes de domicilio antes de permitir la participación en juegos por dinero real.
- Monitorización de Transacciones: Supervisamos todas las transacciones financieras para detectar patrones inusuales o sospechosos.
- Reportes de Actividades Sospechosas (SAR): Comunicamos a las autoridades competentes (como el SEPBLAC) cualquier actividad que pueda estar relacionada con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
- Límites de Depósitos y Retiros: Establecemos controles sobre la cantidad de dinero que los jugadores pueden depositar y retirar, de acuerdo con los requisitos legales.
- Capacitación del Personal: Proporcionamos formación periódica a nuestro personal para identificar señales de alerta y cumplir con las políticas AML.
- Evaluación de Riesgos: Realizamos análisis continuos para identificar y mitigar riesgos de blanqueo de capitales.
4. Derechos y Obligaciones del Usuario
Los usuarios de Gran Madrid Casino están obligados a proporcionar información veraz y completa durante el proceso de registro y verificación. Cualquier intento de falsificación o actividad sospechosa será reportado a las autoridades y puede resultar en el cierre inmediato de la cuenta.
5. Confidencialidad y Protección de Datos
Gran Madrid Casino protege la información personal de sus usuarios cumpliendo con la normativa de protección de datos. Los datos relacionados con la prevención del lavado de dinero se tratarán de manera confidencial y se conservarán durante el período legal establecido.
6. Cambios en la Política
Nos reservamos el derecho de actualizar esta política para adaptarla a cambios legales o regulatorios. La versión vigente estará siempre disponible en nuestro sitio web.
7. Contacto
Para cualquier consulta o reporte relacionado con esta política, puede contactarnos en:
- Email: [email protected]
- Dirección: C. de Preciados, 11, Centro, Centro, 28013 Madrid, España
